天津農商銀行
關于召開天津農商銀行2020年第一次臨時股東大會的通知

2020/12/2 18:49:23

各位股東:

    按照本行《公司章程》的有關規定,茲定于2020年12月18日召開天津農商銀行2020年第一次臨時股東大會,F將有關事項通知如下:

    一、會議時間

    (一)2020年12月18日8:50-9:20,簽到。

    (二)2020年12月18日9:30-11:00,召開2020年第一次臨時股東大會。

    二、會議地點

    天津農商銀行總行305會議室(地址:天津市河西區馬場道59號國際經濟貿易中心A座1-6層)。

    三、參會人員

    (一)出席人員:本行股東名冊載明的全體股東或授權代理人。

   (二)列席人員:本行第三屆董事會董事、第三屆監事會監事以及高級管理層代表,本行聘請的見證律師。

    四、會議要求

    (一)為落實黨中央、國務院、天津市委、市政府的決策部署,全力做好新冠肺炎疫情防控工作,維護股東及參會人員身體健康,本行董事會建議股東通過授權本行董事長代為出席(而非現場親自出席)的方式就有關決議案進行投票。

    擬現場親自出席本次股東大會的股東務必于2020年12月15日前通過傳真或電子郵件將參會回執提交本次會議聯系人。逾期不提交參會回執的股東,視同自愿放棄參會權利。

    (二)本行法人股東的法定代表人親自出席本次會議應攜帶身份證原件及復印件、營業執照復印件并加蓋公章;法人股東授權代理人應攜帶法定代表人身份證復印件、受托人身份證原件及復印件、授權委托書、營業執照復印件并加蓋公章。

    (三)本行自然人股東親自出席本次會議必須攜帶本人身份證原件及復印件;自然人股東授權代理人應攜帶委托人身份證復印件、受托人身份證原件及復印件和授權委托書。

    (四)請參會股東或授權代理人務必按照上述要求攜帶完備資料,并準時簽到。攜帶資料不完備或逾時未簽到的股東或股東代理人可以入場旁聽,但不參與本次會議的表決。

    (五)屆時本行將在股東大會會場采取防疫措施。本行提醒現場參會股東及參會人員做好個人防護工作,并主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

    五、會議聯系人

    李  奕,辦公電話:022-83872805;

    呂  杰,辦公電話:022-83872804;

    電子郵箱:ir@trcbank.com.cn;

    傳    真:022-83872806;

    聯系地址:天津市河西區馬場道59號國際經濟貿易中心A座2402室(郵編:300203)。

    附件: 1、 天津農商銀行2020年第一次臨時股東大會議題

             2、會議通知回執

             3、企業法人股東授權委托書

             4、自然人股東授權委托書

 

天津農村商業銀行股份有限公司董事會

                              二○二○年十二月二日


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